Dos personas fueron esposadas y enfrentaron cargos graves en relación con un incidente en el que a una víctima le robaron más de 230 millones de dólares en moneda virtual.
Malone Lam, de 20 años, de Miami, y Jandiel Serrano, de 21, de Los Ángeles, llevaron a cabo el fraude de agosto a septiembre, recolectando fondos robados y lavados. Se sospecha que utilizó los fondos para comprar autos de lujo, relojes y joyas en el extranjero. viajes, servicios de discotecas VIP, casas de alquiler y bolsos de diseñador.
La acusación (PDF) publicada el jueves no proporciona ningún detalle sobre los crímenes en el centro del caso, aparte de alegar que los dos hombres contactaron directamente a las víctimas y robaron más de 4.100 bitcoins.
Luego, los tokens de criptomonedas robados se movieron a través de varios intercambios y mezcladores utilizando VPN en un intento de ocultar su ruta a las billeteras de los ciberdelincuentes.
Según el Departamento de Justicia (DoJ), Peelchain se utilizó como parte de este proceso de lavado de dinero. Este proceso implica realizar muchas transacciones pequeñas desde la billetera y pasar los fondos a varios intercambios, donde se convierten en otras criptomonedas como Ethereum, Monero y, en algunos casos, monedas fiduciarias.
La idea aquí es que debido a que la cantidad de transacciones es alta y su valor es bajo, es menos probable que los intercambios las apunten por sospechas de lavado de dinero. También dificulta que los investigadores de blockchain examinen el rastro de los fondos.
Los intercambios de criptomonedas, debido a la naturaleza de su negocio y el propósito para el cual los delincuentes las utilizan, a menudo se utilizan para lavar activos digitales robados como Bitcoin y, como tales, no pueden participar en tales actividades fraudulentas. de medidas estrictas por parte de los reguladores financieros para reprimirlo.
Poco se sabe sobre la víctima, aparte de que reside en Washington, D.C., y que el caso está actualmente a cargo de la Fiscalía Federal, el FBI y el IRS.
Esta noticia llega pocos días después de que el FBI publicara un informe que investiga el fraude con criptomonedas en los Estados Unidos. Según cálculos del FBI, los ciberdelincuentes ganan 5.600 millones de dólares al año.
El tipo de fraude más común es el fraude basado en confianza. Los estafadores suelen pasar semanas o incluso meses antes de entrar en la etapa de fraude real. Por lo general, pasan mucho tiempo en aplicaciones de citas y redes sociales, entablando relaciones con sus víctimas antes de convencerlas de participar en algún tipo de inversión falsa. Por supuesto, el resultado final es que se roban los bienes de la víctima.
También existen tipos más violentos de delitos relacionados con las criptomonedas. Prueba de ello es la reciente condena de un hombre de Florida y su grupo de violentos asociados. Invadieron hogares de ancianos en todo Estados Unidos y utilizaron violencia física y amenazas de actos violentos para intimidar a las víctimas para que entregaran el control de sus activos digitales. ®
https://www.theregister.com/2024/09/20/us_indicts_two_over_socially/
