Estados Unidos impuso el jueves sanciones a presuntas operaciones rusas de lavado de dinero que involucran a tres intercambios ilegales de criptomonedas dirigidos a ciberdelincuentes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado una acusación formal acusando al ciudadano ruso Sergei Sergeevich Ivanov de conspirar para cometer fraude bancario y lavado de dinero utilizando información robada de tarjetas de crédito y débito. (Reuters)
El Departamento de Justicia ha publicado una acusación acusando al ciudadano ruso Sergey Sergeevich Ivanov de conspiración para cometer fraude bancario y lavado de dinero utilizando información robada de tarjetas de crédito y débito.
El ministerio dijo que los servicios de Ivanov son utilizados por mercados de delitos cibernéticos, grupos de ransomware y piratas informáticos responsables de importantes violaciones de datos en las principales empresas estadounidenses.
El ciudadano ruso Timur Shakhmametov también fue acusado de delitos similares, dijo el ministerio.
En una medida coordinada, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Cryptex, una casa de cambio de moneda virtual rusa con sede en Ivanov y San Vicente y las Granadinas.
Desde que Rusia invadió la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022, Estados Unidos y sus aliados han impuesto sanciones a miles de objetivos rusos. La guerra dejó decenas de miles de muertos y ciudades destruidas.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro también identificó a PM2BTC, un intercambio de criptomonedas ruso vinculado a Ivanov, como una “importante preocupación de lavado de dinero” relacionada con las finanzas ilícitas en Rusia.
La Oficina de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro dijo que descubrió que PM2BTC incurrió en una “ofuscación inusual” que dificultó el seguimiento de transacciones ilegales.
Según el Departamento del Tesoro, PM2BTC tiene vínculos de larga data con Rusia o instituciones financieras vinculadas a Rusia que están sujetas a sanciones estadounidenses y otras restricciones.
“Estados Unidos y nuestros socios internacionales están comprometidos a impedir que los facilitadores del cibercrimen como PM2BTC y Cryptex operen con impunidad”, dijo Bradley Smith, subsecretario interino de la División de Inteligencia Financiera y Terrorismo del Departamento del Tesoro. Seguimos firmemente comprometidos con esta iniciativa.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares cada uno por información que conduzca al arresto o condena del Sr. Ivanov o del Sr. Shakhmametov.
El Departamento de Estado también ofrece recompensas de hasta 1 millón de dólares cada una por información que identifique a PM2BTC y a los líderes de los mercados de tarjetas de crédito robadas, PinPays y Joker's Stash.
https://www.hindustantimes.com/world-news/us-news/us-indicts-2-top-russian-hackers-imposes-sanctions-on-ivanov-and-cryptex-101727378160667.html
