El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves una acción radical contra dos ciudadanos rusos acusados de facilitar todo tipo de delitos cibernéticos mediante el lavado de dinero y la operación de múltiples servicios de pago e intercambio utilizados por delincuentes.
Sergei Ivanov, conocido en línea como “Taleon”, y Timur Shakmametov, conocido como “Joker Stash” y “Vega”, facilitaron el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas y ransomware en la red oscura, dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
Ivanov fundó y opera los servicios rusos de intercambio de pagos UAPS, PinPays y PM2BTC, que en conjunto facilitan decenas de millones de dólares en actividades financieras relacionadas con el fraude, el ransomware y los mercados de drogas de la red oscura, dijeron las autoridades.
Ivanov fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y de complicidad, y de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. También fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Shakhmametov operaba el sitio web Joker's Stash Card, que vendía datos de aproximadamente 40 millones de tarjetas de pago al año, por un total de cientos de millones de tarjetas de pago, según el Departamento de Justicia. Según el Departamento de Justicia, esto convirtió al mercado en “uno de los mercados de tarjetas más grandes de la historia conocida”, generando ganancias que oscilaban entre unos 280 millones de dólares y más de mil millones de dólares.
Shakhmametov fue acusado de un cargo de conspiración para ayudar e incitar al fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer fraude de dispositivos de acceso y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, según el Departamento de Justicia.
El Servicio Secreto de Estados Unidos recibió permiso judicial para confiscar dominios asociados con los sitios web UAPS y PM2BTC, señaló el Departamento de Justicia.
Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves recompensas de hasta 10 millones de dólares cada uno por información que conduzca al arresto de Ivanov y Shakmametov, así como de otros líderes de Joker's Stash, UAPS, PM2BTC y PinPays. Anunciaron una recompensa de hasta 1 dólar. millones por cada persona para obtener información.
El Servicio Secreto de Estados Unidos también confiscó dos dominios asociados con Cryptex.net, un intercambio de moneda virtual que ofrece a los usuarios la posibilidad de registrar cuentas sin los requisitos estándar de conocer a su cliente, dijo el Departamento de Justicia. La agencia añadió que Cryptex estuvo involucrado en más de 37.500 transacciones que involucraban direcciones de Bitcoin, de las cuales aproximadamente el 31% ($441 millones) provinieron de direcciones de criptomonedas asociadas con actividades criminales.
Según el Departamento de Justicia, las autoridades holandesas confiscaron servidores asociados a Cryptex y PM2BTC, y Cryptex también fue sancionada en Estados Unidos.
Por AJ Vicens AJ cubre las amenazas a los Estados-nación y el cibercrimen. Anteriormente se desempeñó como reportero de Mother Jones. Contáctenos vía Signal/WhatsApp: (810-206-9411).
Two Russian nationals indicted for servicing millions of dollars in cybercrime funds
