El FBI creó su propia criptomoneda para poder observar su uso por parte de presuntos estafadores. La idea funcionó tan bien que resultó en arrestos en tres países.
La noticia sobre la moneda de la Reserva Federal, un producto financiero basado en Ethereum llamado NexFundAI, llega después de que el Departamento de Justicia anunciara el miércoles que 18 personas han sido acusadas “de fraude y manipulación generalizados en los mercados de divisas virtuales”.
La Reserva Federal alega que parte del fraude involucró “negociaciones de lavado”, o transacciones realizadas con el único propósito de aumentar el volumen de operaciones en valores u otros activos. Un aumento en el volumen de operaciones a menudo se considera un indicador de un mayor interés en una acción debido a perspectivas de crecimiento favorables, lo que podría indicar un aumento en el precio. Sin embargo, el comercio de lavado a menudo lo lleva a cabo una entidad relacionada o incluso la misma para crear señales de mercado falsas, un acuerdo también conocido como “pump-and-dump”.
O, como ha declarado la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., el supuesto plan “tiene como objetivo inducir a los inversores víctimas a comprar criptoactivos creando la apariencia de un mercado comercial activo”.
Como sea que se llame este comportamiento, las personas detrás de él quieren que el precio de los activos aumente más de lo que pagaron por él. Luego venden sus participaciones para obtener ganancias.
Una de las organizaciones en este caso, Saita, creó su propio token. La gerencia de la compañía declaró: “El plan de negocios de Saitama ha sido revisado por los reguladores, los tokens de Saitama propiedad de la gerencia no se han vendido y los tokens de Saitama se han cifrado de una manera que evita la manipulación del mercado”. diversos anuncios públicos falsos.
Sin embargo, la acusación alega que “en realidad, el liderazgo de la prefectura de Saitama manipuló activamente el mercado de tokens de Saitama y vendió en secreto tokens de Saitama para generar decenas de millones de dólares en ganancias”.
El FBI adoptó el concepto, una empresa fantasma que crea y promueve su propia criptomoneda, y se estableció una empresa y una moneda llamada NexFundAI.
El Departamento de Justicia alega que los acusados conspiraron para lavar el comercio en nombre de NexFundAI, pero, por supuesto, la Reserva Federal estaba en una posición privilegiada para monitorear todo.
“El FBI está tomando la medida sin precedentes de crear su propio token y compañía de criptomonedas para identificar, desbaratar y llevar a estos sospechosos de fraude ante la justicia”, dijo Jodi Cohen, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI. medidas.”
“Lo que el FBI descubrió en este caso es esencialmente una nueva interpretación de un antiguo delito financiero”, añadió.
Y como se trata de delitos de la vieja escuela, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha anunciado cargos contra cinco “promotores de criptoactivos”.
“Las acciones de cumplimiento de hoy demuestran una vez más que los inversores minoristas están siendo víctimas de fraude institucional en los criptomercados”, explicó Sanjay Wadhwa, subdirector de la División de Cumplimiento de la SEC. “A medida que los llamados promotores y creadores de mercado autoproclamados se confabulan para atacar a los inversores minoristas con falsas promesas de beneficiarse del mercado de criptomonedas, los inversores no tienen idea de lo que están haciendo en su contra. Cabe señalar que existe la posibilidad de que esto suceda. apilado.
Esta semana se realizaron arrestos en el Reino Unido, Portugal y Texas de personas presuntamente involucradas en estos planes. Cuatro acusados ya se han declarado culpables y uno más tiene intención de declararse culpable. ®
https://packetstormsecurity.com/news/view/36460/FBI-Created-A-Cryptocurrency-So-It-Could-Watch-It-Being-Abused.html
