El gobierno de Estados Unidos sancionó el jueves dos casas de cambio de moneda virtual y presentó acusaciones contra ciudadanos rusos por su presunta participación en la operación de múltiples servicios de lavado de dinero proporcionados a ciberdelincuentes.
Los intercambios de criptomonedas Cryptex y PM2BTC han sido acusados de facilitar el lavado de criptomonedas que pueden haber sido obtenidas a través de ciberdelincuentes.
La acción coordinada se llevó a cabo en cooperación con la policía holandesa y la Oficina de Investigación e Inteligencia Fiscal de Holanda (FIOD) como parte de una ofensiva policial en curso llamada “Operación Fin del Juego”.
Después de este ejercicio, los sitios web asociados con ambos intercambios fueron confiscados y reemplazados por carteles de incautación de las fuerzas del orden. También condujo a la incautación de criptomonedas por valor de 7 millones de euros (7,8 millones de dólares).
“Estados Unidos y nuestros socios internacionales siguen firmes en nuestros esfuerzos para evitar que los facilitadores de delitos cibernéticos como PM2BTC y Cryptex operen con impunidad”, dijo el informe sobre terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, dijo el subsecretario adjunto Bradley T. Smith.
“El Tesoro continuará trabajando estrechamente con nuestros aliados y socios para utilizar toda la gama de herramientas y autoridades para interrumpir las redes que buscan aprovechar el ecosistema de activos virtuales para facilitar actividades ilegales”.
PM2BTC (“btc2pm(.)me”) facilitó el lavado de moneda virtual convertible (CVC) asociada con ransomware y otros actores ilícitos que operan en Rusia, dijo el Departamento del Tesoro. Está en funcionamiento desde 2014.
La compañía también dijo que ofrecía servicios de intercambio directo de CVC a rublos, pero no contaba con programas efectivos contra el lavado de dinero (AML) o de conocimiento de su cliente (KYC) como lo exige la ley federal de EE. UU.
El informe afirma que “PM2BTC facilita una proporción significativamente mayor de transacciones con vínculos claros con actividades de lavado de dinero relacionadas con las finanzas ilícitas rusas en comparación con el 99% de otros proveedores de servicios de criptoactivos”. “PM2BTC emplea una ofuscación inusual que evita que las transacciones se atribuyan a actividades o actores ilegales”.
Cryptex (“Cryptex(.)net”) está igualmente acusado de promover servicios de moneda virtual directamente a ciberdelincuentes y de recibir más de 51,2 millones de dólares en ganancias ilícitas de ataques de ransomware. Además, insistió en el “completo anonimato” al registrarse para obtener una cuenta.
También se estima que se recibieron al menos 720 millones de dólares en transacciones relacionadas con servicios ilegales utilizados por atacantes de ransomware y ciberdelincuentes con sede en Rusia. Esto incluye tiendas fraudulentas, servicios de mezcla, intercambios que carecen de programas KYC y el intercambio de criptomonedas con licencia Garantex.
Un ruso de 44 años, Sergei Sergeevich Ivanov (también conocido como UAPS o TALEON), está acusado de casi 20 años de responsabilidad por su papel como blanqueador de dinero cibernético profesional y por proporcionar servicios como Cryptex y PM2BTC a otros tipos de dinero electrónico. fue acusado de. -Grupos criminales y narcotraficantes.
Los otros cargos de Ivanov incluyen proporcionar soporte de procesamiento de pagos para el sitio web de tarjetas ResCarter y actividad ilegal derivada de Joker's Stash, otro popular foro de tarjetas que cerró voluntariamente en febrero de 2021. Incluye lavado de dinero.
Dos de estos servicios de procesamiento de pagos son PinPays y UAPS (“uaps(.)so”). UAPS (“uaps(.)so”) significa Sistema Universal de Pago Anónimo y ha facilitado pagos para varias tiendas fraudulentas como Genesis Market, BriansClub/Brian Dumps y Faceless.
“UAPS y Cryptex han procesado transacciones por valor de 7.500 millones de dólares desde su fundación en 2013 y 2018, respectivamente”, dijo la firma de análisis blockchain.
Otra empresa de inteligencia blockchain, Elliptic, ha identificado “miles de direcciones adicionales” asociadas con Cryptex, PM2BTC, PinPayz y Joker's Stash, además de las cuatro direcciones criptográficas enumeradas por el Departamento del Tesoro como relacionadas con Cryptex. .
Un segundo ruso, Timur Shakhmametov, de 38 años, también fue acusado de operar Joker's Stash y lavar las ganancias. Un mercado de tarjetas que vende datos de aproximadamente 40 millones de tarjetas de pago al año. Se cree que el servicio les ha reportado a los atacantes entre 280 millones de dólares y más de mil millones de dólares.
Simultáneamente con esta acción, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por información que conduzca al arresto y/o condena de Timur Shakhmametov y Sergei Ivanov.
Se está apostando $1 millón adicional por información que conduzca a la identificación de otros miembros clave asociados con UAPS, PM2BTC, PinPays y Joker's Stash.
“Una de las tácticas más importantes para frustrar a los actores ilegales es alterar la infraestructura que explotan para facilitar el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos transnacionales”, dijo Chainalysis Ta.
“La acción de hoy continúa los esfuerzos continuos[de la Oficina de Control de Activos Extranjeros]para trabajar con socios internacionales clave para hacer de Internet un lugar más seguro cerrando los servicios fraudulentos y la infraestructura que los alberga. Eso representa”.
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https://thehackernews.com/2024/09/us-sanctions-two-crypto-exchanges-for.html
