La Oficina Central de Investigaciones (CBI) de la India ha desmantelado una red de delitos cibernéticos que utilizaba activos virtuales y lingotes de oro en el país basándose en un aviso de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Desde 2022, esta red ha cometido una variedad de delitos cibernéticos, incluidos fraude, extorsión y lavado de dinero, contra víctimas en muchos países.
Vishnu Rati, un miembro clave del sindicato del cibercrimen, fue arrestado en Mumbai al final de la operación. La CBI llevó a cabo numerosas búsquedas y redadas antes de arrestar a Rati. En la redada se encontraron 57 lingotes de oro, 1,6 millones de rupias (aproximadamente 19.074,42 dólares) en efectivo, un teléfono móvil y una computadora portátil utilizados para administrar monedas virtuales, detalles de casilleros bancarios, documentos y otros elementos incriminatorios utilizados para cometer delitos cibernéticos. descubierto, incluidos documentos que demuestran
Modus operandi de la red de ciberdelincuencia
Los sindicatos de ciberdelincuentes utilizaron un método establecido para atacar a sus víctimas. Con frecuencia utilizaban ingeniería social y tácticas de phishing para obtener acceso no autorizado a las cuentas bancarias y computadoras de las víctimas. Después de obtener acceso, el sindicato manipuló a las víctimas haciéndoles creer que sus cuentas habían sido comprometidas y que era necesaria una acción urgente.
Los perpetradores persuaden a las víctimas para que transfieran fondos a las billeteras de criptomonedas del sindicato, alegando que es necesario proteger los fondos. En un caso, el sindicato defraudó con éxito a una mujer residente en los Estados Unidos por 453.953 dólares (aproximadamente 381 millones de rupias).
Investigaciones y redadas del CBI
La mujer que fue víctima de la estafa presentó una denuncia ante el FBI. El FBI y el CBI iniciaron una investigación en cooperación a través de canales de Interpol. Luego, las autoridades indias iniciaron una investigación sobre la red de delitos cibernéticos.
El Departamento de Asuntos Internacionales de la CBI presentó un caso contra Rati y sus asociados el 9 de septiembre de 2024 e inició una investigación exhaustiva sobre las actividades del sindicato.
Las redadas relacionadas con Rathi realizadas en múltiples ubicaciones en Mumbai y Calcuta los días 12 y 13 de septiembre descubrieron una gran red de transacciones financieras que involucraba activos virtuales y lingotes de oro.
Los lingotes de oro, dinero en efectivo y equipos electrónicos incautados proporcionaron pruebas concluyentes de las actividades de la red. Rati se encuentra bajo las secciones 120-B (hasta seis meses de prisión o multa o ambas) del Código Penal de la India (IPC), 420 (trampa e inducción fraudulenta de la entrega de bienes), 66D y 66D de la Ley de TI. en virtud del artículo 75 (Fraude por suplantación de identidad utilizando un ordenador o dispositivo de comunicación). Se están realizando más investigaciones para identificar a otras víctimas y rastrear el producto del delito.
La investigación del CBI está en curso y se esperan más arrestos y cargos. La agencia está trabajando para identificar víctimas adicionales de la red de delitos cibernéticos y rastrear el flujo de fondos robados.
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