El gobierno de Estados Unidos y las agencias de aplicación de la ley holandesas tomaron medidas el jueves contra varias casas de cambio de moneda virtual rusas y el hombre sospechoso de administrarlas, acusado de lavar ganancias del delito cibernético.
Además de las incautaciones de sitios web y otras acciones técnicas por parte de las fuerzas del orden, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado al exchange Cryptex y al ciudadano ruso Sergey Sergeevich Ivanov.
También se cree que Ivanov está involucrado en el intercambio de criptomonedas PM2BTC, que ha sido clasificado como una “importante preocupación de lavado de dinero” por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro. Esta designación prohíbe a las instituciones financieras “remitir fondos específicos” relacionados con PM2BTC.
Como parte de una acción coordinada contra los intercambios, la División de Investigaciones Cibernéticas del Servicio Secreto de EE. UU., junto con la Oficina de Investigaciones e Inteligencia Financiera de Holanda (FIOD) y el Departamento de Policía de Holanda, están investigando dominios web e infraestructura conectados a PM2BTC, Cryptex, y procesador de pagos UAPS La estructura fue incautada. Se dice que está relacionado con Ivanov.
Según el Departamento del Tesoro, Cryptex recibió más de 51,2 millones de dólares como resultado de ataques de ransomware, y más de 720 millones de dólares de las transacciones se realizaron a “empresas con sede en Rusia”, incluidas tiendas fraudulentas, una combinación de servicios y empresas previamente sancionadas. El ataque estaba relacionado con un servicio utilizado frecuentemente por atacantes de ransomware y ciberdelincuentes. Cambio de moneda virtual Galantex.
Mientras tanto, la mitad de la actividad comercial de PM2BTC ha estado vinculada a presunta actividad delictiva, incluidos más de 600.000 dólares en transacciones que involucran mercados de la red oscura desde el 22 de julio de 2023 hasta el 14 de enero de 2024. Así lo confirmó el Ministerio de Finanzas.
El Departamento del Tesoro alega que Ivanov ha “lavado cientos de millones de dólares en moneda virtual para atacantes de ransomware, corredores de acceso temprano, proveedores de mercados de la red oscura y otros delincuentes durante las últimas casi dos décadas”.
Según se informa, trabajó como procesador de pagos para varios mercados de la red oscura, incluido Genesis Market, que fue incautado en una operación dirigida por el FBI el año pasado.
El programa de recompensas TOC ofrece hasta 10 millones de dólares cada uno por información que conduzca al arresto y/o condena de los ciudadanos rusos Timur Shakhmametov y Sergei Ivanov, Joker's Stash, e información que conduzca a la identificación de otros líderes de los premios UAPS de hasta 1 dólar. millones están disponibles. PM2BTC y… pic.twitter.com/1a0wZNb8IU
— Departamento de Estado de EE. UU. INL (@StateINL) 26 de septiembre de 2024
El Departamento de Estado también está buscando información que conduzca al arresto o condena de Ivanov y Timur Shakhmametov, un ciudadano ruso que se cree es el creador de Joker's Stash, un gran mercado en línea para información personal robada que anunció que pagaría hasta 10 millones de dólares. recompensas. Información sobre cierres en 2021.
“Continuaremos utilizando toda la gama de herramientas y autoridades que tenemos para desbaratar y desbaratar estas redes de lavado de dinero e imponer costos a los ciberdelincuentes y sus redes de apoyo”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. “Reiteramos nuestro llamamiento a que Rusia adopte medidas concretas para impedir que los ciberdelincuentes operen libremente dentro de su jurisdicción”.
Las sanciones son las últimas de una serie de intentos de castigar a los ciberdelincuentes rusos, a quienes generalmente el Kremlin les da refugio. No está claro si las medidas para aislarlos del sector financiero occidental tendrán un impacto concreto.
En mayo, el Departamento del Tesoro sancionó al líder del grupo de ransomware LockBit, Dmitry Khoroshev, meses después de acciones similares contra dos de los afiliados del grupo. En julio, el Departamento del Tesoro nombró a dos miembros del grupo de piratería Cyber Army Reborn de Rusia.
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