Las autoridades alemanas han desmantelado docenas de intercambios de criptomonedas por permitir el lavado de dinero y otros delitos.
En la operación, que tuvo como objetivo 47 intercambios, participaron funcionarios de la Oficina Central para la Prevención de Delitos en Internet (ZIT) de la Fiscalía de Fráncfort del Meno y de la Oficina Penal Federal (BKA).
El mensaje de BKA afirmaba que el intercambio no realizó comprobaciones de conocimiento de su cliente (KYC) y ocultó deliberadamente el origen de fondos criminales a gran escala. Específicamente, no registró nuevos clientes ni verificó su identidad, lo que permitió a los “clientes” lavar fondos de forma anónima en otras monedas digitales.
Como tal, argumentó BKA, el intercambio brindaba un servicio vital a los ciberdelincuentes, como los autores de ransomware, los comerciantes de la red oscura y los operadores de redes de bots.
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La operación, denominada “Operación Intercambio Final”, resultó en la incautación de decenas de servidores asociados con el intercambio. Eso significa que los investigadores tienen muchas pistas en su búsqueda para rastrear a las personas que utilizan plataformas como Xchange.cash, Multichange.net y CoinBlinker.com.
“Durante años, los operadores de estos servicios comerciales criminales han hecho creer a la gente que su alojamiento es indetectable, que no almacenan ningún dato de los clientes y que todos los datos se eliminan inmediatamente después de una transacción. “Desde nuestro punto de vista, es simplemente. Una promesa vacía”, afirma la policía, que no se ha alojado en los dominios incautados. Así está escrito en la nota.
“Encontramos y confiscamos sus servidores: servidores de desarrollo, servidores de producción, servidores de respaldo. Obtuvimos sus datos, lo que significa que obtuvimos sus datos. Transacción, datos de registro, dirección IP. Comienza la búsqueda de rastros. Nos vemos pronto”.
BKD cree que destruir la infraestructura de ciberdelincuencia de esta manera es una estrategia importante, dado que muchos grupos de ciberdelincuencia operan con impunidad dentro de países hostiles como Rusia, afirmó.
Los esfuerzos actuales de la compañía siguen a dos operaciones notables en 2023 que forzaron el cierre del popular mezclador de criptomonedas ChipMixer y del mercado de la web oscura Kingdom Market.
https://www.infosecurity-magazine.com/news/german-police-shut-47-criminal/
