La Agencia Federal Criminal (BKA) de Alemania, en cooperación con la Oficina Central para la Lucha contra la Delincuencia en Internet (ZIT), anunció el viernes que había asestado un duro golpe a la “infraestructura del blanqueo de dinero digital en la economía sumergida”. En el marco de la campaña “Final Exchange” se han cerrado en total 47 de los llamados servicios de cambio de divisas alojados en Alemania. Estos servicios generalmente no son ilegales en Alemania siempre que permitan el intercambio de monedas fiduciarias y criptomonedas y operen según el principio de conocer a su cliente.
“Los operadores de los servicios suspendidos ocultaron intencionadamente el origen de grandes cantidades de fondos obtenidos de forma ilícita mediante una aplicación inadecuada de los requisitos legales y están acusados de blanqueo de dinero y de explotación de una plataforma comercial delictiva en Internet”, según la acusación de la BKA. potencial de compromiso”, dijo BKA en un comunicado, agregando que había confiscado una gran cantidad de datos de usuarios y transacciones de los servicios suspendidos.
“Te estamos mirando”.
Los intercambios de criptomonedas, que permiten comerciar sin registro o identificación, son populares en el inframundo digital más allá de las fronteras. Los ciberdelincuentes utilizan estos intercambios, por ejemplo, para blanquear el dinero del rescate extorsionado como parte de ataques de ransomware. Según BKA, este tipo de transacción es “uno de los componentes más importantes de la cadena de valor criminal del fenómeno del ciberdelito”.
https://www.csoonline.com/article/3535563/german-police-dismantles-illegal-crypto-exchanges.html
