El 14 de mayo, Europol anunció que la policía ha demolido una red sofisticada de bancos paralelos criminales operados en múltiples países europeos.
La operación llevada a cabo el 14 de enero de 2025 resultó en el arresto de 17 personas y la incautación de activos superiores a 4,5 millones de euros.
La acción coordinada tuvo lugar en tres países, con 15 sospechosos detenidos en España y 15 detenidos en Austria y Bélgica.
Según los funcionarios de Europol, la red de delitos proporcionó servicios extensos de lavado de dinero a grupos de delitos organizados involucrados en el contrabando de inmigrantes y el hacinamiento de las drogas.
“Esta operación es un excelente ejemplo de interconexiones entre redes penales”, dijo un portavoz de Europol. “El rastreo del sendero de dinero dejado por investigaciones anteriores sobre el contrabando de migrantes nos ha ayudado a derrotar la infraestructura financiera crítica que permite una variedad de actividades criminales en toda Europa”.
Las autoridades arrestaron a 17 banqueros criminales
Las personas detenidas de las nacionalidades predominantemente chinas y sirias operaron lo que los investigadores describieron como un sistema financiero subterráneo paralelo que consta de al menos dos ramas diferentes. Las autoridades creen que el grupo ha impulsado un movimiento hacia fondos ilegales de más de 21 millones de euros.
La red proporcionó servicios integrales de lavado de dinero que incluyen un banco ilegal de Hawara, cobro de efectivo, servicios de mensajería e intercambios de criptomonedas operados fuera de mecanismos legítimos de vigilancia financiera.
Según los informes, la organización promovió sus servicios en plataformas de redes sociales para atraer diversos clientes criminales internacionales.
Durante el ataque, las autoridades confiscaron 206,000 euros en efectivo, congelaron 421,000 euros en 77 cuentas bancarias diferentes y recuperaron 183,000 euros de criptomoneda compatible.
Los ajustes adicionales incluyeron 10 propiedades inmobiliarias por valor de más de 2.5 millones de euros, 18 vehículos por valor de alrededor de 207,000 euros, cuatro escopetas con municiones, numerosos electrónicos y artículos de lujo como relojes de diseñadores y gemas.
La operación de enero fue un seguimiento directo de dos acciones exitosas en la red de contrabando de inmigración reportadas en julio y agosto de 2023.
La evidencia digital recopilada durante estas investigaciones anteriores reveló conexiones con esta organización bancaria paralela y alentó una investigación financiera más profunda.
Europol proporcionó un apoyo operativo sustancial, expertos desplegados en tres países involucrados, viajes financiados a Bélgica y Austria para los viajes a tres investigadores españoles, asegurando una coordinación perfecta durante el día de acción.
El caso destaca la mayor dependencia de las organizaciones penales en los sistemas bancarios transfronterizos y la mayor dependencia de las organizaciones penales para mover fondos ilegales a través de las fronteras.
La interrupción de tales redes es una prioridad para la aplicación de la ley europea a medida que continúan luchando contra el crimen organizado en todo el continente.
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