Darren Li, de 41 años, con doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis, se declaró culpable de conspirar para lavar millones de dólares en nombre de inversiones en criptomonedas.
Lee, que residía en China, Camboya y los Emiratos Árabes Unidos, estuvo involucrado en un plan para lavar más de 73 millones de dólares de víctimas de fraude de inversión en criptomonedas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Lee fue arrestado el 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y posteriormente trasladado al Distrito Central de California.
Su declaración de culpabilidad es un paso importante en los esfuerzos continuos para combatir los delitos financieros internacionales relacionados con las criptomonedas.
Según documentos judiciales, el Sr. Lee admitió haber conspirado con otros para lavar dinero obtenido del fraude de moneda virtual y fraudes relacionados.
La operación involucró una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales, y el Sr. Lee ordenó a sus cómplices que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos en nombre de estas empresas fantasma.
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El modus operandi del plan incluía monitorear las transferencias electrónicas interestatales e internacionales de los fondos de las víctimas, convertir esos fondos a Tether (USDT) y depositar las criptomonedas en billeteras criptográficas controladas por Lee y sus co-conspiradores. Incluía su distribución.
Al menos 73,6 millones de dólares de los fondos de las víctimas se depositaron directamente en cuentas bancarias asociadas con la operación, incluidos 59,8 millones de dólares de una empresa fantasma estadounidense.
La Fiscal General Adjunta Nicole M. Argentieri enfatizó el compromiso del Departamento de Justicia de responsabilizar a los responsables del fraude de criptoinversión contra las víctimas estadounidenses, independientemente de su ubicación.
Martín Estrada, fiscal federal para el Distrito Central de California, advirtió a los inversores que fueran cautelosos y escépticos ante las ofertas de enriquecimiento rápido a través de nuevas inversiones exóticas.
El caso está siendo investigado por el Centro Global de Operaciones de Investigación del Servicio Secreto de Inteligencia de Estados Unidos y destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros transnacionales. El Sr. Lee fue sentenciado a un máximo de 20 años de prisión, y la sentencia está programada para el 3 de marzo de 2025.
Este incidente sirve como un claro recordatorio de los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas y las técnicas sofisticadas que utilizan los delincuentes para explotar a las víctimas desprevenidas. A medida que las criptomonedas ganan popularidad, los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo están aumentando sus esfuerzos para combatir los delitos financieros relacionados y proteger a los inversores.
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